El polémico caso de trascendencia mundial Los Papeles de Panamá puso a correr a las autoridades costarricenses para eliminar los portillos que la investigación dejó al desnudo.
Para poder cerrarlos se necesita una reforma al artículo 34 del Decreto ejecutivo N°36948-MP-SP-JP-H-S de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
El Instituto Costarricense contra Drogas (ICD) propone fortalecer los mecanismos de prevención, detección, control y reporte, que se efectúan en todas las entidades financieras y otros entes, con respecto a los clientes que pretendan realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o fraude fiscal.
En un boletín de prensa emitido desde la fracción de Liberación Nacional (PLN) se asegura que la iniciativa la apoyan todas las bancadas excepto la del Movimiento Libertario.
Rolando González, del PLN, aseguró que es necesario que el registro de accionistas se traslade al Banco Central, pero con garantías en instrumentos certificados y con penalizaciones fuertes para funcionarios del Banco Central, ICD y Hacienda que puedan violar la confidencialidad de la información tributaria.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
CRÉDITOS: Esteban Mora
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Jueves 07 Julio, 2016
HORA: 12:00 AM
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