La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) tendrá mayores controles sobre los casinos, la compra y venta de bienes inmuebles y prestamistas, entre otros servicios.
La institución contará con nuevos supervisados con el propósito de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esto como parte de las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a Costa Rica. Para el 1º de enero de 2019 entrará en vigencia el reglamento que supervisará actividades como emisión y operación de tarjetas de crédito, casinos físicos o virtuales, la compra y venta de bienes inmuebles, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados y contadores que participen en la compra de bienes inmuebles, entre otros.
Esto se da luego de que en julio de 2015 a Costa Rica se le detectaron debilidades en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en actividades y profesiones que ese organismo considera vulnerables.
Por medio de la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, la Sugef tendrá que regular y supervisar estas profesiones y actividades.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Bernardo Alfaro, superintendente de la Sugef, dijo que el 1º de enero, las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades cuentan con seis meses para proceder con su inscripción.
“De no atender estas recomendaciones, nos exponemos a ingresar en la lista gris de países no cooperantes en la lucha contra estos riesgos, lo cual podría implicar sanciones políticas y económicas internacionales, evidentemente negativos para cualquier nación, pero más aún en la coyuntura fiscal actual de nuestro país.
Por tanto, Costa Rica debe demostrar avances contundentes en la lucha contra estos flagelos y sus consecuencias nefastas en la población, así como para evitar el ingreso a la lista de países no cooperantes”, comentó.
Si no se cumple con ese proceso de inscripción a junio de 2019, las instituciones del sistema financiero nacional no les podrán prestar sus servicios.
La inscripción puede realizarse en la dirección electrónica www.sugef.fi.cr con el código Sugef 11-18.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Miércoles 14 Noviembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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