Un afectado que adquirió un préstamo “gota a gota” con los hermanos Akl, cuya identidad reservamos por motivo de seguridad, aseguró que desde el miércoles anterior, un nutrido grupo de taxistas, de una compañía que opera en un casino y un centro comercial de Escazú, está recibiendo llamadas de un sujeto invitándolos a cancelar los pagos de los préstamos realizados por los hermanos libaneses Akl.
Esta versión la ratificó a DIARIO EXTRA el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en dicha entidad indicaron que, el jueves anterior, 3 personas vecinas del cantón de Escazú se acercaron a la dependencia judicial asegurando que habían recibido llamadas de un sujeto con acento extranjero, el cual les indicaba que a partir de este momento las deudas adquiridas con los hermanos Elías y Ziad Akl serían cobradas por esta persona, que se presume ahora lidera la organización que les permitió a los libaneses realizar los préstamos que se estima tienen unos 2 mil clientes.
DESESTIMADA
Según los agentes judiciales, se recibió a los denunciantes, pero la acusación no procedía porque lo único que se ejecutó por parte de los cobradores fue la comunicación sobre el cambio de cabezas y el recordatorio de cancelar la deuda a tiempo para que no corran intereses, lo cual no es considerado un delito por el OIJ, ya que no hay de por medio amenazas ni otras circunstancias que pongan en riesgo a los denunciantes.
Estos tres casos que llegaron a oídos de las autoridades serían parte de más 30 personas que ya han sido contactadas por un sujeto, de quien el denunciante anónimo asegura que es uno de los colaboradores de los hermanos Akl de apellidos, Pinnock Campbell.
DEUDORES
De acuerdo con la fuente, los hermanos Akl contaban con clientes de todo tipo, personas que adquirieron taxis, negocios y hasta policías municipales del cantón que recurrieron a los préstamos “gota a gota” para hacer frente a otras deudas o para la compra de artículos.
Uno de estos casos es el de un sujeto vecino de Escazú, de quien nos reservamos el nombre, que mantiene una cuenta de 15 millones de colones, que ya estaría siendo cobrada por los nuevos administradores.
La información detalla que los sujetos al mando de alias “Pinnock” estarían ofreciendo facilidades para el pago de las deudas, pues les bajaron las tasas de interés y hasta les perdonaron un día de intereses al mes para que puedan hacer frente al pago.
Hay que recordar que las investigaciones indican que la organización contaba con libros de registro, cédulas y cualquier información de quienes solicitan los préstamos, datos que se guardaban en el gimnasio propiedad de Elías Akl, ubicado en Guachipelín de Escazú.
ICD
Las autoridades del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) se refirieron al tema y, en cuanto a la modalidad de préstamos “gota a gota”, es claro que es una estructura dedicada al blanqueo de capitales. “Cuando tienen el dinero buscan cómo lavarlo y hacer eso es ver la manera de incorporarlo a nuestro sistema financiero para que este pase como un dinero lícito y con esto las instancias judiciales no puedan detectar el origen ilícito de ese dinero. Es por ello que intentan penetrar por cualquier actividad económica buscando personas con necesidad de dinero y que lo devuelvan en pequeñas cantidades depositadas en cuentas bancarias”, indicó Guillermo Araya, director del ICD.
Las alertas se emiten, mientras que, para el jerarca, los controles financieros permiten detectar este tipo de operaciones hormiga. “Contamos con un sistema financiero totalmente alerta, ya que también visualiza ese tipo de transacciones a las que se le conoce como el pitufo del dinero. Vemos como sube el dinero por el área de Centroamérica al igual que las sustancias ilícitas como fluyendo”, indico, Araya.
De acuerdo con lo señalado, algunos de los deudores habrían adquirido unidades de taxis nuevos con el dinero de los hermanos Akl, pero en otros casos serían los propios libaneses los dueños directos de una cantidad importante de vehículos de la flotilla roja, los cuales se instalan a las afueras de un casino y un lujoso centro comercial ubicado a los alrededores del cantón de Escazú.
PERIODISTA: Gustavo Retana
CRÉDITOS: Foto: Herberth Arley
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Sábado 20 Mayo, 2017
HORA: 12:00 AM
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