El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue benévolo con Costa Rica porque pospuso su decisión de incluirlo en la lista gris de países no cooperantes contra el lavado de dinero y de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo, donde figuran Afganistán, Corea del Norte, Irán, Irak y Siria.
Por medio de un comunicado de prensa la Presidencia de la República anunció que la prórroga se concedió hasta junio. Ese mes se volverán a revisar los avances del gobierno para combatir esos crímenes.
La negociación para conseguir el tiempo extraordinario la dirigieron Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia; Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD); y Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
Los representantes de GAFI reconocieron que Costa Rica tomó medidas importantes para el desarrollo de un marco legal adecuado y realiza esfuerzos para mejorar su eficacia, de conformidad con los procedimientos y metodologías del GAFI, a pesar de los pendientes en materia de efectividad, dada la naturaleza reciente de sus reformas.
“Aunque la posposición de la decisión es una buena noticia para Costa Rica y nos entrega tiempo extra para ejecutar avances adicionales que puedan ser mostrados en la próxima plenaria de GAFI, tenemos que recordar que el riesgo de entrar a la lista de países bajo seguimiento intensificado sigue latente, que el informe del Grupo de Revisión Regional de las Américas de GAFI señala que Costa Rica aún presenta debilidades, por lo que estos meses se convierten en una excelente oportunidad para trabajar en la implementación y efectividad de los marcos regulatorios que posee nuestro país, así como en la aprobación de la legislación pendiente”, aseguró Alfaro.
De entrar a la lista gris el panorama no sería alentador para Costa Rica. El sistema financiero costarricense y el comercio exterior podrían sufrir consecuencias y las relaciones de los bancos locales con los extranjeros se verían afectadas, así como el acceso a fuentes de financiamiento externo en general.
PERIODISTA: Carlos Mora
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Sábado 25 Febrero, 2017
HORA: 12:00 AM
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