En el Tribunal Federal de los Estados Unidos se presentó una acusación contra dos ciudadanos de ese país, señalados por conspiración.
Luego de una serie de investigaciones, coordinadas con las autoridades de seguridad de Costa Rica, se comprobó la existencia de una operación financiera basada en apuestas deportivas que utilizaba el suelo tico como soporte tecnológico para cometer el delito de transmisión de información de apuestas. Según las leyes de dicha nación norteamericana, es un acto ilegal.
Los acusados son Christopher U. Anthony y Russel B. Miller. Ambos se presentaron ante el Tribunal Federal del Estado de Misisipi para escuchar la acusación y conocer pormenores del caso que los podría llevar a descontar dos años de prisión y al pago de ¢150 millones, en el caso de ser declarados culpables.
EN COSTA RICA
Ambos son señalados como el enlace de las operaciones ilícitas de Estados Unidos, en la imputación se indica que viajaron a Costa Rica el 24 de abril de 2014 para negociar el pago con un costarricense a quien señalan de crear los sitios web en nuestro país de casas de apuestas.
Con respecto a este caso, otro norteamericano, identificado como Kenneth Schmitt, un reconocido corredor de apuestas, se declaró culpable de conspiración el 20 de diciembre anterior.
REALIDAD NACIONAL
En nuestro país se han detectado este y otros tipos de negocios relacionados y, aunque las apuestas deportivas no son consideradas ilegales en Costa Rica, las autoridades han vuelto los ojos a esta problemática que genera millones en ganancias. “En Costa Rica, comúnmente se ha blindado en la plataforma de soporte o de registro de información de estas actividades en donde no toda la transacción del dinero que se da llega a pasar por Costa Rica o por el sistema financiero nacional. Esta actividad está catalogada a nivel mundial como una actividad riesgosa que es propensa a la legitimación de capitales o lavado de dinero, más que todo por no tener la claridad de los orígenes de los dineros”, explicó, Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Para el jerarca, las señas que da nuestro país para colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo son evidentes.
“Costa Rica ha emitido señales a nivel mundial de que está luchando y estableciendo mecanismos de prevención contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Con respecto a los procesos judiciales que iniciaron en los Estados Unidos, sí existió una intermediación de nuestro país con respecto al servicio de apuestas y la trazabilidad que se generaba en Costa Rica”, aseguró Araya.
De acuerdo con la investigación, esta empresa de apuestas trabajaba desde el 2009 en diferentes naciones donde el sistema permitía esconder la actividad ilícita.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Jueves 05 Enero, 2017
HORA: 12:00 AM
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