El caso Yanber podría ir a la Fiscalía si el monto de defraudación sobrepasa los ¢200 millones, al menos esto es lo que plantea la legislación nacional.
Consultado sobre el tema, el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, dijo no poder referirse al caso específico. “Lo único que le puedo decir es que, en cualquier caso, cuando la evasión sobrepasa los 500 salarios base se puede enviar al Ministerio Público”, agregó.
Rodríguez reiteró la importancia de tener un acuerdo tributario para el intercambio de información con Panamá. La evasión no sería un delito en ese país.
Sobre si Hacienda investiga a Yanber, Rodríguez manifestó que no podía afirmar o negar esa situación porque todo proceso es confidencial.
No obstante, DIARIO EXTRA supo que este caso estaría en revisión, según fuentes confidenciales que exigieron el anonimato.
El tema ha estado dando vueltas en algunos corrillos contables, debido a que no se habría visto un caso similar donde sobresaliera una empresa que incluso pudo sostener préstamos bancarios por años.
Cabe recordar que hace 10 años, Yanber ya había recibido una primera sanción por parte de Hacienda debido a que habrían encontrado una presunta “falsificación de la contabilidad”.
De igual modo, existen escritos donde se advertía al Tribunal Fiscal Administrativo sobre lo que estaba ocurriendo. No obstante, en Hacienda las revisiones exhaustivas se hacen cada cinco o 10 años.
En actas en poder de DIARIO EXTRA, se establece la demanda que interpuso el Banco Nacional, en contra de la empresa. De momento, no hay otros bancos con procesos ante el Ministerio Público.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica dio a conocer que la empresa de plásticos Yanber habría simulado ventas ficticias por medio de una sociedad en Panamá, según un informe de auditoría con fecha de abril del presente año.
En el documento se establece que “para nadie será sorpresa el conocer que la administración anterior presentaba estados financieros diferentes a la realidad de la empresa”.
Por este caso, el Colegio de Contadores Públicos ya habría iniciado un proceso contra el contador que certificaba estas contabilidades.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Miércoles 24 Agosto, 2016
HORA: 12:00 AM
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