OIJ pone el ojo a subastas ganaderas 

Tras el desmantelamiento de una red criminal dedicada a la legitimación de capitales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lanzó una advertencia: “urge reforzar los controles en las subastas ganaderas del país”, por sospechas de que son utilizadas para blanquear dinero ilícito.

La investigación apunta a una organización liderada por dos hermanos costarricenses de apellidos Álvarez Alfaro y por un ciudadano guatemalteco de apellidos Melgar Sandoval, quienes, según las autoridades, realizaban millonarias transacciones con ganado a través de mecanismos fraudulentos y al margen del sistema bancario.

“Nos urge ver cómo regulamos la venta de ganado. Ya son varios los casos donde se transan reces en efectivo. Esto permite que digan, por ejemplo, que vendieron por ¢50 millones cuando en realidad fueron ¢2 o ¢3 millones”, alertó Randall Zúñiga, director del OIJ.

La operación se centró en una subasta ubicada en Pijije de Guanacaste, presuntamente adquirida por Melgar tras cumplir una condena por narcotráfico en Costa Rica.

Ganaderos abiertos a colaborar

Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación Ganadera (Corfoga), expresó total disposición para revisar la legislación que rige las subastas y limitar el uso del efectivo.

“Las subastas tienen normativa y un decreto ejecutivo que las regula. En la gran mayoría sobre todo las pertenecientes a cámaras de ganaderos las transacciones se realizan por medios bancarios, Sinpe o cheques”, explicó.

Por su parte, Roberth Pérez, representante de la Subasta Ganadera de San Carlos, destacó que en su centro se reciben pagos en efectivo únicamente por montos menores.

“Solo aceptamos hasta un máximo de ¢100 mil en efectivo. Todo va facturado, tanto en compra como en venta. El 99% de nuestras transacciones se realiza por medios bancarios o cheques”, precisó.

Incluso, otra subasta con presencia en ocho puntos del país aseguró que mantiene presencia de entidades bancarias en sus instalaciones, precisamente para evitar el manejo de dinero en efectivo.

Perfil del guatemalteco 

Melgar Sandoval, guatemalteco de 33 años, fue arrestado en 2011 en el Aeropuerto Internacional por transportar óvulos de heroína. Al someterse a un proceso abreviado y salir de prisión, adquirió propiedades en Guanacaste.

Fuente: OIJ

Sobre los costarricenses 

Álvarez Alfaro, costarricense de 46 años, figura como empresario con múltiples sociedades, entre ellas Mega Diésel, una venta de vehículos y canchas de pádel. Es señalado como uno de los líderes de la red de legitimación de capitales.

Fuente: OIJ

Los decomisos 

Esto es lo retenido por las autoridades:

• ¢22.178.000.

• $211.824.

• 2,5 kg de cocaína.

• 1.074 gramos de marihuana.

• 4 armas de fuego.

• 8 computadoras.

• 8 dispositivos electrónicos.

• 19 teléfonos celulares.

• 1 grabador.

• 132 piezas de joyería.

• 55 cabezas de ganado.

• 12 vehículos.

Uso de sociedades como fachada

Además del uso de subastas, el OIJ indicó que el grupo habría recurrido a la creación de sociedades anónimas para mover grandes sumas sin levantar sospechas.

“Uno de los cabecillas, de apellido Álvarez, figura como empresario con cerca de 20 sociedades activas, entre ellas Mega Diésel y presuntas canchas de pádel. Solo en una de estas, en un año, transaron más de ¢3 mil millones. En conjunto, tienen un portafolio de inversión que supera ese monto”, detalló Zúñiga.

Bienes devueltos temporalmente

Zúñiga, además, detalló que el Estado costarricense no está en la capacidad de cuidar o dar mantenimiento a los inmuebles hoy decomisados, entre ellos la subasta ganadera, por lo que deberán devolverlos en depósito provisional a sus dueños.

Según el director del OIJ, esto les genera ganancias a los criminales desde hace años, e instó a cambiar estas acciones.

Fernando Ramírez 

Presidente ICD

“Rechazamos categóricamente las manifestaciones dadas por el director general del OIJ, en cuanto a que el Estado no está recibiendo en depósito estos bienes porque no tiene la capacidad para ello. (…) Únicamente se recibieron, por considerarse de interés económico, ocho vehículos y 55 cabezas de ganado”.

Luis Diego Obando

Corfoga

“En el país existen más de un millón y medio de cabezas de ganado. Cerca de 37 mil personas viven de esta actividad. Por eso, apoyamos todas las gestiones judiciales que eviten que unos pocos manchen el esfuerzo de miles de ganaderos honestos”.