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Más de $100 millones se movieron por las cuentas de la empresa Latco entre 2013 y 2015. En un inicio se pensó que eran solo $65 millones, pero en realidad se trata de más plata, según fuentes confidenciales allegadas al sector financiero nacional.
Los dineros habrían pasado por el Banco de Costa Rica (BCR) y otros dos del sector privado. Se trataría del BCT y Davivienda, indicaron los allegados a corrillos bancarios.
DIARIO EXTRA consultó al Ministerio Público qué había pasado con el caso. Al respecto la Oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó que la investigación continúa y se maneja bajo el expediente 15-000052-1322-PE.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales informó que durante el 2015 se recibió una denuncia y además un informe del BCR.
“Este último llevó a abrir una causa penal, bajo el expediente, que se relaciona con la empresa Latco y se encuentra en la fase preparatoria de la investigación, de recolección y análisis de pruebas, la cual es privada, según el artículo 295 del Código Procesal Penal”, señalaron.
Agregaron que en dicha causa por ahora no existen imputados individualizados.
Mario Barrenechea, gerente suspendido del BCR, manifestó en la Asamblea Legislativa que como Latco había otros 60 casos en el banco.
Sin embargo la Fiscalía manifestó que no existen otras denuncias remitidas directamente por el BCR a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales entre 2015 y 2017.
ALERTA PREVENTIVA
El BCR indicó mediante su oficina de prensa que no podían referirse al respecto por un tema de confidencialidad. Se limitaron a explicar que el caso Latco se trató de una alerta preventiva y no por un delito.
“En relación con el cliente Latco, el banco llevó a cabo la debida diligencia al amparo de la Ley No.8204, cumpliendo en todos los extremos con las obligaciones que le competen de acuerdo con dicha ley”, comentaron.
Con respecto a los casos a que se refirió Barrenechea indicaron que correspondía a estudios que se estaban efectuando de debidas diligencias de otros clientes, con fundamento en la misma normativa.
DE SPORTSBOOK AL
NEGOCIO INMOBILIARIO
Al parecer Latco recibió esos dineros en sus cuentas bancarias argumentando que eran para desarrollar proyectos inmobiliarios, mediante fideicomisos.
Lo anterior involucraría a las empresas Woodtree Equipment Limitada y Latitud Global FZE. Ambas ligadas al negocio de los sportsbooks.
Sin embargo el antiguo banco negro no habría logrado determinar esto con certeza y es una de las razones por las que decide cerrar las cuentas a Latco.
Esto último incluso fue reconocido por altos mandos del BCR en medios de prensa.
CASO SURGE EN 2016
Se desconoce si en el caso de Davivienda y el BCT hubo algún reporte de operación sospechosa.
Lo que sí se sabe es que los dineros eran transferidos desde Malta y Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con los informantes del medio. Es el BCR quien recibe la mayor parte del dinero con $65 millones y los otros dos bancos sumas menores.
Como trascendió a la prensa, la investigación involucraría un hombre de apellido Pino y una mujer apellidada Carvajal.
El caso de Latco salió a la luz pública a inicios de 2016, al tiempo que quien fue su representante, Jennifer Morsink, entraba en coma, coincidiendo con el cierre de las cuentas a la empresa, acción respaldada por Paola Mora, expresidenta del BCR.