Fiscalía pide levantar Secreto bancario en BCR
Luego de dos allanamientos realizados en el Banco de Costa Rica (BCR), la Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario sobre algunos funcionarios de la entidad, en medio de una investigación judicial por el delito de legitimación de capitales. El caso, dado a conocer por DIARIO EXTRA, involucra a la jefa del Departamento de Investigaciones del […]
Luego de dos allanamientos realizados en el Banco de Costa Rica (BCR), la Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario sobre algunos funcionarios de la entidad, en medio de una investigación judicial por el delito de legitimación de capitales.
El caso, dado a conocer por DIARIO EXTRA, involucra a la jefa del Departamento de Investigaciones del Banco, de apellido Alfaro, quien según la oficina de prensa del Ministerio, está actualmente imputada debido a supuestas transacciones anómalas con otros funcionarios, para favorecer al principal acusado, Gerardo Muñoz Nanne.
La investigación bajo expediente 15-1188-175-PE, comenzó contra Muñoz Nanne luego de que este fuese condenado a dos años de prisión por un delito de explotación a persona adulta mayor en perjuicio de su padre, a quien despojó de forma ilegal de ₡1.750 millones en 2011.
Muñoz usó la plataforma del Banco de Costa Rica para comenzar una serie de negocios con los cuales daría movimiento a los dineros sustraídos de forma ilícita a su progenitor, dueño de la firma Muñoz&Nanne en Montes de Oca.
La abogada, de apellido Alfaro, es esposa de un defensor público de apellido Argeñal, quien además trabajó en diferentes puestos con el imputado Gerardo Muñoz Nanne.
Correos electrónicos en poder de DIARIO EXTRA revelaron informaciones sobre transacciones de compras de vehículos con dineros provenientes directamente de Muñoz, y que posteriormente fueron depositados en cuentas en sociedades anónimas en el BCR, bajo supervisión de un exgerente, quien a su vez daba cuentas a la funcionaria Alfaro.
El Ministerio Público, con ayuda de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanó en dos oportunidades el BCR con el fin de secuestrar los expedientes de la funcionaria Alfaro y del exgerente de apellido Fonseca.
Después de los análisis de los documentos sustraídos de la entidad financiera estatal, la Fiscalía solicitó a un juez del II Circuito Judicial de San José en Goicoechea que levantara el secreto bancario para poder sumar a la causa.
A pesar de que Alfaro fue llevada a una indagatoria en el Ministerio Público, debido a que quiso entorpecer la diligencia hecha por las autoridades judiciales en el Banco, no recibió medida cautelar alguna y continúa laborando con regularidad.
El Periódico de más Venta en Costa Rica supo que la Fiscalía está a la espera de dos informes, uno que se desprenderá de los documentos del secreto bancario, y un segundo que proviene de una tercera diligencia.
En agosto próximo vence la prisión preventiva de Miguel Gerardo Muñoz Nanne, por lo que las autoridades han realizado varios documentos para pedir al juzgado la ampliación de la medida.