Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las autoridades estadounidenses están tras la pista de una mujer de apellido Carvajal, implicada en el caso de Latco, porque habría hecho un requerimiento de información a autoridades judiciales de Costa Rica.
Así lo confirmaron a DIARIO EXTRA fuentes cercanas al sector financiero, quienes aseguran que todo guarda relación con un tema de apuestas deportivas.
Al parecer habría un estadounidense a quien se le vincula con el tema de lavado de dinero y pudo tener participación en fideicomisos de Latco y Carvajal.
Esta mujer en apariencia era la representante en varias sociedades y también guardaría relación con un hombre de apellido Pino.
Entre otras se encuentran Woodtree Equipment Limited y Latitud Global FZE. También aparecería ligada al gringo en Perú.
El Diario del Pueblo publicó días atrás que por las cuentas de dicha empresa se movieron unos $111 millones entre 2013 y 2015.
De acuerdo con allegados a El Periódico de Más Venta en Costa Rica, los primeros hallazgos indican que hubo un presunto encubrimiento en el origen de los fondos.
Vale recordar que el Banco de Costa Rica (BCR) cerró las cuentas a Latco en noviembre de 2015, luego de que se emitiera un reporte de operación sospechosa.
Los dineros pasaron por el BCR, BCT y Davivienda, según supo DIARIO EXTRA. Los dineros eran transferidos desde Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Al parecer Latco recibió la plata en sus cuentas bancarias argumentando que era para desarrollar proyectos inmobiliarios mediante fideicomisos.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que la investigación continúa y se maneja bajo el expediente 15-000052-1322-PE.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales informó que durante 2015 se recibió una denuncia y además un informe del BCR.
“Este último llevó a abrir una causa penal, bajo el expediente, que se relaciona con la empresa Latco y se encuentra en la fase preparatoria de la investigación, de recolección y análisis de pruebas, la cual es privada, según el artículo 295 del Código Procesal Penal”, informaron.
Agregaron que en dicha causa por ahora no existen imputados individualizados.