Denuncian que banco tico es investigado en Panamá

El diario de Panamá La Estrella denunció un presunto caso de blanqueo de capitales donde estaría vinculado un banco costarricense con filial en el Centro Bancario panameño.

A su vez, el diario expone una aparente evasión fiscal y donde se movieron más de $100 millones sin sustento.

El artículo señala que “la investigación se inició en Costa Rica como un caso de evasión fiscal en el Ministerio de Hacienda.

“Las investigaciones realizadas hasta ahora determinaron que esta red de sociedades eran parte del grupo o holding, dueño final del banco que realizó todas las transferencias que hoy están bajo investigación en ambos países”, cita el diario.

Señalamientos internacionales indican que el caso está en investigación por parte de autoridades ticas y panameñas.