Con operación hormiga se llevan millones del Nacional

Tesorería, Contabilidad, Auditoría, Bóveda, Operaciones, Transporte de Valores y Valoración de Riesgo. 

Estas son todas las unidades del Banco Nacional que tendrían que ponerse de acuerdo para cometer un robo multimillonario como el que se alertó en las últimas horas.

Preliminarmente se habla de la sustracción a modo hormiga de $5,5 millones, unos ¢2 mil millones, esto según fuentes allegadas a la entidad financiera, que exigieron el anonimato.

Sin embargo, el banco no ha querido suministrar el monto exacto. 

Este medio supo que hasta este lunes al cierre de edición no se había presentado una denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que, si la entidad presenta la denuncia, tendría que poner en el documento el monto estimado de la presunta pérdida.

El gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, indicó a DIARIO EXTRA que se encuentra fuera del país y remitió a un comunicado de prensa para informar la posición oficial de la entidad.

En este se indica que: “Como parte de las revisiones internas que realiza periódicamente el banco a sus diferentes procesos internos, se detectaron algunas inconsistencias en el área de administración de numerario”.

INVESTIGAN A CINCO FUNCIONARIOS

Añadieron que, en apego a la normativa legal y a los procedimientos internos vigentes, el Banco Nacional abrió una investigación interna, la cual se encuentra en curso en este momento.

“Siguiendo el debido proceso, el banco suspendió cautelarmente a cinco funcionarios mientras se desarrolla la investigación”, indicaron.

Por el momento, el Nacional asegura no poder ofrecer mayores detalles sobre el caso, hasta que concluya la investigación interna.

La promesa es que, una vez finalizadas las indagaciones, se comunicarán oportunamente los hallazgos y se tomarán las medidas que correspondan.

“Es importante aclarar que el caso en investigación no afecta las cuentas bancarias de los clientes, ni sus productos y servicios. Tampoco se ve afectada la solidez o solvencia del banco”, enfatizaron. 

Ante una consulta de este medio, David Carrera, secretario del Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana), dijo que están analizando el tema, pero de momento solo manejan la misma información que se dijo en el comunicado. 

CASO DE PELÍCULA

El exgerente general del BAC San José, Gerardo Corrales, comentó a DIARIO EXTRA que sería muy difícil haber sustraído tal cantidad del banco sin que fuera detectado. “Tendría que haber una colusión entre varios funcionarios. Hay cámaras y un arqueo, solo que las cámaras hayan dejado de funcionar y algo así solo podría pasar si sacaron la plata por puchitos, tendría que haber gato casero”, añadió.

Otros procedimientos de las bóvedas de los bancos comprenden el revisar a las personas cuando ingresan y salen. “Es muy raro que pase algo así si hay labores de arqueo diarias. Además, esto es lo que más vigila la Auditoría Interna”, recalcó.

El experto compartió además que las tulas de las empresas llenas de efectivo se cuentan frente a cámaras e incluso se puede pedir video en caso de ser necesario.

En su criterio, es probable que la gente del seguro quiera quitarse el tiro, porque primero van a revisar si se siguieron los procedimientos. Cabe aclarar que un arqueo de efectivo es un proceso en el cual se verifica y registra la cantidad de dinero que se encuentra en una caja registradora, una caja fuerte o cualquier otro lugar designado para almacenar billetes en un negocio o entidad. El objetivo es asegurarse de que la cantidad de dinero físico coincida con los registros contables. Es una medida importante para prevenir fraudes, errores y para mantener un control preciso de las transacciones en efectivo. Otros banqueros que exigieron el anonimato manifestaron que el arqueo diario es justamente para determinar si existe un faltante. Coinciden en que, de haberse dado este robo, sería el mayor de la historia.

Aparte, subrayan que un robo de ese tipo debió tomar meses, porque no es algo que pueda hacerse de un día para otro.