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Los cerebros más pesados de Latinoamérica en investigaciones de lavado de dinero están en el país como parte de la novena reunión de puntos focales de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisur).
Costa Rica es la sede de este congreso, en el cual se pretende tener un acercamiento entre las 14 naciones latinas que conforman el grupo con el fin de crear un contacto directo entre las cabezas de las investigaciones de cada país.
“Por medio de una plataforma que tiene el ICD podemos comunicarnos con fiscales de otros países para investigaciones que nos puedan servir. Lo que más compartimos es la forma de recuperar bienes, no tanto modalidades de legitimación, en este caso tiene un plus porque vienen invitados de otras redes de Asia, África y Europa, eso abre la posibilidad nuestra de saber si una persona tiene bienes en El Congo o Suiza, porque vamos a tener relaciones más ágiles con fiscales de esos lugares”, dijo Osvaldo Henderson, fiscal adjunto de Legitimación de Capitales.
Henderson explicó que la reunión también ha servido para discutir sonados casos de blanqueo de bienes ocurridos en los últimos años en la región, que afectaron directa o indirectamente a varios países.
“No podría especificar cuáles causas, para no exponer la privacidad de la investigación, por eso tratamos de darles amplitud a los casos”, indicó.
El fiscal comentó que con esto también pretenden alimentarse de experiencias de otros expertos en el tema para dar asesoría al resto de fiscales del país.
“Se debe tener una doctrina de trabajo y un mapeo de cómo se está moviendo el delito, es difícil perseguirlo sin saber eso, aquí se conocen casos y se mapea mejor la región para efectos de resultado”, aseguró Henderson.