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Una familia cumplirá 6 meses de prisión preventiva como sospechosos de pertenecer a una organización criminal dedicada al lavado de dinero.
La medida fue ordenada gracias a la solicitud de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.
Los apellidos de estas personas, que son familiares entre sí, corresponden a:
2 personas de apellido Mora, 2 personas de apellido Acuña y 2 personas de apellido Durán.
Además, en cuanto a los imputados López (contadora) y Salas (informático), estos cumplirán medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Estos 8 fueron detenidos durante los allanamientos por el Caso Tómbola.
“De acuerdo con el despacho, entre el 2015 y el 2023, se presume que la organización familiar utilizó recursos financieros provenientes del narcotráfico, para adquirir bienes muebles e inmuebles, tanto a título personal, como a nombre de personas jurídicas.
En apariencia, para ocultar el origen de esas propiedades, realizaron donaciones a terceras personas. Al parecer, también desarrollaron actividades comerciales relacionadas con venta de lotería, salas de juego de azar y negocios de construcción.
De esa manera, sospecha la Fiscalía que los imputados lograron mezclar e insertar fondos ilícitos en el sistema financiero nacional.
La investigación continúa en desarrollo, bajo la causa 21-000103-1322-PE”