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Las autoridades informaron en las últimas horas que tomarán acciones mucho más fuertes a fin de combatir las acciones de grupos organizados para el lavado de dinero en nuestro país, esto en el marco de la Reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
DIARIO EXTRA conversó con Alejandro Taboa, vicepresidente de Gafilat y representante del gobierno de México, quien afirma que Costa Rica ha mostrado avances en la lucha contra el lavado de dinero, sin embargo aún no se puede decir que todo ha quedado concretado.
“Ningún país puede decir que tiene la mejor normativa para combatir contra el lavado de dinero, las naciones más desarrolladas pueden tener las deficiencias más claras, entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos nos parece que Costa Rica ha mejorado muchísimo en lo que refiere a las herramientas contra la legitimación de capitales”, detalló Taboa.
A lo largo de los últimos meses, El Periódico de Más Venta en Costa Rica ha dado a conocer una serie de casos por legitimación de capitales, en los que figuran desde narcotraficantes, hasta mensajeros y políticos de otros países.
El presidente Luis Guillermo Solís rindió un discurso en medio de la firma de un decreto ejecutivo, que tiene como fin fortalecer las funciones del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), para evitar que los legitimadores ingresen más de sus fórmulas al país.