BCR se lava las manos por acusación contra abogada

La administración del Banco de Costa Rica (BCR) se negó a añadirse como querellante ni ofendida en una acusación hecha por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José en Goicoechea por los delitos de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, tráfico de influencias, falsedad ideológica y favorecimiento real, dentro de la cual figura como imputada la jefa del Departamento de Investigaciones de esa entidad.

Fuentes judiciales confirmaron que fue el apoderado del BCR, Marvin Corrales Barboza, quien envió una nota ante la consulta hecha por el Ministerio Público sobre su eventual participación en la parte acusadora del juicio.

Precisamente será el próximo lunes y martes, en los tribunales de justicia del II Circuito Judicial en Goicoechea, que se realizará una audiencia preliminar privada, en que un tribunal conocerá las pruebas testimoniales y documentales, así como la acusación para definir si hay juicio.

La jefa del Departamento de Investigaciones del BCR, de apellidos Alfaro Valenciano, figura como imputada debido a que, según la pesquisa hecha por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la fiscalía, ella participó indirectamente en el giro de alrededor de ¢1.000 millones por las cuentas del BCR, incluso su relación con el principal sospechoso habría permitido que familiares obtuvieran créditos hipotecarios en fechas similares.

De acuerdo con el expediente judicial 15-001188-0175-PE, del cual DIARIO EXTRA tiene copia, y según el Ministerio Público, el monto de los créditos dados en el 2013 era de $757.000 (aprox. ¢380 millones), que formaban parte de una lista completa de $1,3 millones (¢600 millones). 

Pese a las pruebas presentadas en la acusación por parte de la fiscalía, el Banco de Costa Rica por medio de Corrales informó que no iba a tomar ninguna acción legal contra los imputados, pese al daño a la imagen y a que se cometieron múltiples delitos a través de sus plataformas internas. 

“Miguel Gerardo Muñoz Nanne realizó retiros paulatinos del dinero, por un monto final de un millón trescientos dieciocho mil dólares ($1.318.000) y llevó a cabo un total de trece préstamos hipotecarios con dicho dinero, doce de los cuales sus escrituras fueron confeccionadas por el señor René Argeñal, pareja sentimental de la coencausada Monserrat Alfaro Valenciano”, destaca uno de los puntos de la acusación judicial. 

El Ministerio Público logró establecer, por medio de las diligencias de investigación, que Alfaro Valenciano utilizó su puesto en el Departamento de Investigaciones del BCR para obtener información sensible sobre consultas hechas a Gerardo Muñoz Nanne, a fin de que este último supiera cómo actuar para mover de forma constante los dineros que él les quitó a las empresas de su familia.

El caso fue dado a conocer por DIARIO EXTRA luego de confirmarse que Muñoz Nanne despojó a su padre y hermanos de un capital empresarial por ¢1.750 millones aproximadamente, por medio de dos certificados de depósito a plazo en el Banco Nacional. 

Posteriormente, trasladó esa plata en tractos a cuentas de terceros en cooperativas y el propio Banco de Costa Rica, donde tuvo más de ¢900 millones por un año completo con la supuesta ayuda y asesoría de Alfaro Valenciano.

La oficina de prensa del BCR indicó en reiteradas ocasiones a este medio que contra Alfaro no se tomaba ninguna acción porque correspondía a hechos de la vida privada, incluso negaron vínculo de la funcionaria con las investigaciones.