Así operaba la banda que estafó a más de 140 personas usando “diarios” como anzuelo
Autoridades realizaron este martes una serie de allanamientos
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló el modo de operación de una organización que aprovechaba la necesidad económica de familias vulnerables para recolectar datos personales y cometer estafas financieras en su nombre.
Los tres sospechosos, 2 hombres y una mujer, fueron detenidos este martes tras varias denuncias y un trabajo de investigación que se extendió durante meses.
El modus operandi: un diario a cambio de información
Según el OIJ, los sospechosos recorrían comunidades de bajos recursos ofreciendo diarios, productos básicos o ayuda temporal. Para “validar el beneficio”, solicitaban a las personas:
- Fotografía del rostro.
- Fotografía de la cédula por ambos lados.
- En algunos casos, un video sosteniendo el documento.
Con esa información, accedían a plataformas bancarias, solicitaban préstamos rápidos y tramitaban productos financieros sin que las víctimas lo supieran.
Con los datos robados, los estafadores:
- Abrían cuentas digitales.
- Solicitaban minicréditos y adelantos de dinero.
- Realizaban compras en línea.
- Transferían fondos a cuentas externas.
Todo ocurría sin conocimiento de las víctimas, quienes solo se enteraban cuando veían movimientos desconocidos o recibían llamadas de cobro.
141 personas afectadas
El OIJ confirmó que, hasta ahora, al menos 141 personas cayeron en el engaño. La mayoría son habitantes de comunidades vulnerables, personas adultas mayores y mujeres jefas de hogar.
La investigación continúa para determinar si existen más víctimas y si hay otras personas involucradas.