Así habría movido dinero hermana de “Diablo” dentro de estructura criminal
Según acusación de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos
Gelen Magaly Arias Monge, hermana de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, habría utilizado una red de venta clandestina de lotería, transferencias SINPE y depósitos bancarios para legitimar dinero procedente de actividades ilícitas, según la acusación de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.
El Ministerio Público sostiene que la mujer formó parte de la organización criminal presuntamente liderada por su hermano entre el 1.º de noviembre de 2020 y el 18 de diciembre de 2023, principalmente en la provincia de Limón.
Su función habría consistido en adquirir, convertir, transmitir y ocultar bienes y recursos económicos vinculados con el tráfico de drogas, utilizando actividades con apariencia legal para dificultar el rastreo del dinero.
Red de lotería clandestina
Según la acusación de la que tiene copia Grupo Extra, Arias Monge participó en la venta ilegal de lotería como mecanismo para mezclar el dinero proveniente de actividades delictivas con los ingresos en efectivo generados por este negocio clandestino.
La Fiscalía señala que esta modalidad permitía presentar los recursos como ganancias comerciales, pese a que no contaban con respaldo contable ni trazabilidad formal.
A la imputada se le vincula con al menos 18 establecimientos de venta clandestina de lotería que habrían operado bajo su mando y control en sectores como Cariari, Astúa Pirie, Campo Cinco y La Rita de Pococí.
Entre los puntos mencionados en el expediente figuran minisupermercados, salas de juegos, restaurantes, comercios de frutas y verduras, locales de celulares, un lavacar y establecimientos sin rotulación.
Para el Ministerio Público, estos negocios permitían fragmentar los montos, movilizar efectivo dentro de la organización e introducir recursos ilícitos en el circuito económico con una apariencia de legalidad.