Allanan y embargan cuentas en Banco de los Trabajadores

Guatemala (EFE)- Fiscales de Guatemala realizaron un allanamiento en el Banco de los Trabajadores y embargaron una cuenta de un inversionista venezolano de nombre Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, que figura como representante legal de DHK Finance INC Panamá, cuyos fondos alcanzan los 20 millones de dólares.

Luego del análisis, la fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero y otros activos del Ministerio Público (MP), gestionó una orden judicial que decreta una medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión de las acciones y propiedades de la cuenta, ya que el dinero proviene, supuestamente, de una \”actividad ilícita\”.

La fiscalía guatemalteca explicó que la denuncia fue presentada por la Intendencia de Verificación Especial, y en ella se indicaba que el inversionista, representante legal de DHK Finance INC Panamá, establecida el 12 de octubre de 2011 en la ciudad de Panamá.