11 detenidos por megaestafa bancaria: Vea cómo robaron ¢189 millones
Autoridades revelan qué hicieron con dinero
Un contundente golpe contra la ciberdelincuencia asestó la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras lograr la captura de 11 personas, 8 hombres y 3 mujeres, vinculadas a una millonaria estructura de estafa bancaria.
El perjuicio económico contra la víctima, un hombre a quien le vaciaron sus cuentas mediante una elaborada maniobra tecnológica, asciende a los ¢189 millones.
La modalidad: Apertura de cuenta falsa y “jalado” de fondos
De acuerdo con las investigaciones preliminares del OIJ, la banda criminal ejecutó una compleja estratagema para burlar los controles financieros sin levantar sospechas inmediatas.
Los sospechosos utilizaron documentación falsa para abrir una cuenta bancaria a nombre de la víctima en una entidad financiera.
Una vez activa la cuenta, realizaron débitos automáticos en tiempo real, “jalando” masivamente los fondos desde las verdaderas cuentas propiedad del afectado hacia el nuevo depósito controlado por la red.
¿En qué gastaron el botín?
Las pesquisas judiciales lograron rastrear la ruta del dinero sustraído y detallar la forma en que los sospechosos procesaron los ¢189 millones:
- 15 millones de colones en efectivo: Los detenidos, que operaban como “cuentas destino”, acudieron a diversos cajeros automáticos para realizar retiros directos en efectivo por un monto aproximado a los ¢15 millones.
- El grueso en criptomonedas: El resto de la millonaria suma fue convertida rápidamente a través de la compra de criptomonedas, una maniobra utilizada habitualmente por el crimen organizado para blanquear el dinero e dificultar su rastreo internacional.
Detenidos
Las detenciones se llevaron a cabo en 2 etapas tras un minucioso trabajo de seguimiento de campo:
- Primeras capturas: 2 de los hombres fueron interceptados la tarde del lunes pasadas las 3:00 p. m. en vía pública, en el sector de Barreal de Heredia.
- Barredora matutina: Los 9 sospechosos restantes cayeron entre las 5:00 a. m. y las 9:00 a. m. de este martes en vía pública durante múltiples intervenciones en puntos clave de San José, incluyendo Barrio La Cruz, San Sebastián, Desamparados, Tibás y Aserrí.
Las identidades
- Hombre de apellido Cruz, 62 años.
- Hombre de apellido Cruz, 26 años.
- Mujer de apellido López, 32 años.
- Hombre de apellido Russel, 29 años.
- Hombre de apellido Calderón, 38 años.
- Mujer de apellido Ramírez, 22 años.
- Mujer de apellido Hernández.
- Hombre de apellido Castillo, 30 años.
- Hombre de apellido Chinchilla, 37 años.
- Hombre de apellido Arce, 31 años.
- Hombre de apellido Santamaría, 28 años.
Todos los aprehendidos fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica mediante medidas cautelares.