Javier Cambronero, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) investigar la compra de Balboa Bank de Panamá por parte del banco BCT.
En un pronunciamiento oficial denuncia que esa entidad ha sido foco de indagaciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por movimientos presuntamente relacionados al tráfico de drogas y legitimación de capitales.
Además afirma que los dueños de esa entidad financiera, Nidal y Abdul Waked, han enfrentado procesos en Norteamérica y “aparecen nombrados en la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos en la campaña política del 2002, en la cual aportan $30 mil al PUSC en cuentas paralelas creadas en Panamá”.
Cambronero insiste en que no se pueden comprometer los negocios nacionales en un “entorno de serios cuestionamientos al sector financiero nacional, en su conjunto estos nubarrones en nada contribuyen a la generación de confianza sobre el mercado financiero”.
Los diputados mantienen en investigación el otorgamiento de créditos para las importaciones de cemento chino y la compra de una planta hidroeléctrica.
DIARIO EXTRA intentó conocer la posición de la corporación BCT, que solicitó enviar las consultas vía correo electrónico, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
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Jueves 21 Septiembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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