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Nacionales

Tributación tras incrementos injustificados de patrimonios

Detecta a 46 personas evadiendo impuestos por ¢600 millones

  • Carlos Vargas, director general de Tributación, dijo que han detectado casos en los que las personas no pueden explicar de dónde salió el dinero.

  • Este es uno de los casos hipotéticos para ejemplificar los que se están detectando.

El Ministerio de Hacienda está detrás de incrementos patrimoniales no justificados, la omisión de ingresos, préstamos falsos, donaciones injustificadas, uso de proveedores falsos, simulación de compras de bienes y servicios e ingresos por actividades inexistentes.
A esto se ha denominado indicios de riesgo y se suman a sus planes de control a personas físicas y empresas para enfrentar el fraude y la evasión de impuestos.
De acuerdo con Carlos Vargas, director general de Tributación, han detectado casos en los que las personas no pueden explicar de dónde salió el dinero.
No obstante, entre el 2018 y el 2021 no han remitido ni un solo caso a la Fiscalía de Legitimación de Capitales. Pese a ello, reconocen que hay situaciones que han levantado sospechas y que podría coordinarse el trabajo con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
La complejidad de algunas de estas maniobras implica la coordinación con otras direcciones dentro del Ministerio de Hacienda y otras instituciones, incluyendo al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Registro Público y las entidades bancarias.  
Entre las acciones que lleva adelante la administración tributaria a partir de la determinación de estos indicios está la fiscalización de 46 casos que muestran riesgos comunes y sobre los que se ya se han estimado impuestos evadidos por un monto superior a los ¢600 millones, correspondientes al impuesto sobre la renta.
“Esta metodología desarrollada sobre la base de un modelo integral de gestión de riesgos de cumplimiento tributario permite determinar de manera efectiva patrones comunes entre contribuyentes registrados y ocultos, para evadir impuestos. El análisis de riesgos similares en todos los casos nos ha llevado a encontrar diferentes maniobras que una vez probadas, nos han permitido determinar importantes sumas de impuestos dejados de pagar e incluso, valorar la interposición de denuncias penales ante las autoridades judiciales”, agregó Vargas.
El funcionario alertó que en los últimos meses del año reforzarán la fiscalización “en calle” con las visitas a negocios para revisar el cumplimiento de deberes tributarios, con el objetivo de que los contribuyentes atiendan bien y en tiempo sus obligaciones.

Plan de control que lleva adelante la Dirección General de Tributación bajo este modelo considera los siguientes riesgos:
• Incremento patrimonial no justificado
• Omisión de ingresos
• Ingresos por actividad inexistente
• Préstamos falsos
• Simulación de distribución de dividendos
• Simulación de compras de bienes y servicios
• Apuestas electrónicas
• Falsedad ideológica (testaferro)
• Préstamo del nombre para ejecutar transacciones financieras (testaferro)
• Proveedores falsos
• Donaciones injustificadas
• Estafa piramidal (inversión piramidal)

*Fuente: Dirección General de Tributación

PERIODISTA: María Siu Lanzas

EMAIL: [email protected]

Viernes 22 Octubre, 2021

HORA: 12:00 AM

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