La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) amplió el plazo para la implementación de una nueva forma de presentar los datos asociados a operaciones sospechosas de legitimación de capitales.
De acuerdo con una circular externa, la entrada en vigencia será ahora a partir de enero de 2023, por lo que la primera carga al sistema se haría en febrero del mismo año.
Mientras tanto, se mantendrán las remisiones de información a la Sugef a través del Sistema de Captura, Verificación y Carga de datos, que es el que funciona actualmente.
La clase de datos de legitimación de capitales contiene los campos necesarios para que las entidades reguladas notifiquen a la Superintendencia las operaciones financieras de sus clientes descritas en la Ley N°7786, Reglamento a dicha Ley, así como en la normativa vigente emitida en materia de legitimación de capitales.
Se entiende por legitimación de capitales el método por el cual una persona u organización criminal procesa las ganancias financieras de su actividad ilegal, con la finalidad de esconder la naturaleza, el origen, la ubicación, la procedencia, el movimiento, la propiedad verdadera o el control de los beneficios obtenidos de la actividad ilegal.
El nuevo sistema debía entrar en operación en enero de 2022, no obstante, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) alegó que requerían un desarrollo informático considerable, por lo que el plazo otorgado se consideraba insuficiente.
También adujeron que se debía incluir en el cronograma de trabajo diversos cambios normativos que han sido dictados recientemente por la Superintendencia y que consumirán una porción importante de los recursos disponibles por las entidades para hacer las modificaciones en sistemas asociados con dichos cambios.
Es por eso que a través del oficio ABC-0074-2021, los bancos solicitaron una prórroga de 18 meses para la implementación de los cambios y cumplir así con la directriz de legitimación de capitales 12.21.
También hubo señalamientos por parte de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras en la misma línea y es por esta razón que se pospone su entrada en vigencia.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Martes 15 de Febrero, 2022
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA