Diario Extra - ICD desarrollará con Sugef base datos con perfil de clientes

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendría acceso a la base de datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Esto es lo que plantea el proyecto para reformar la Ley 7786 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
La intención es agregar a la norma un artículo que diga: “La Sugef habilitará el acceso a la base de datos a la UIF en ejercicio de sus potestades para prevenir y combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Actualmente, la Ley dice que la UIF solicitará, recopilará y analizará los informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas (ROS), provenientes de los órganos de supervisión y de las instituciones reguladas, y que esta investigación será comunicada al Ministerio Público.
Consultada sobre el tema, la superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar, dijo que los alcances de este tema están bajo análisis.
Entretanto, el director del ICD, Sergio Rodríguez, manifestó a DIARIO EXTRA que, efectivamente, esta es una de las reformas que se están proponiendo y que es un asunto nuevo.
“Es parte de la construcción que se hizo con las demás instituciones para darle mayor fortaleza a la UIF para sus investigaciones a la base de datos”, explicó.
Rodríguez aclaró que la modificación no guarda relación con el manejo de los ROS, sino con la debida diligencia del cliente. “Es información que la Sugef resguardaría para sus labores y que la UIF tendría acceso para sus investigaciones, es decir perfiles de clientes que se puedan contrastar con lo que la investigación arroje”, enfatizó.
Aclaró que se trataría del desarrollo de una base de datos totalmente nueva, dado que se trata de un proyecto que todavía no está sistematizado.
La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo centralizado que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos policiales internos y sus homólogos de otros países con el fin de combatir el lavado de dinero.
El ámbito de cobertura también se está expandiendo con el fin de abarcar las profesiones no financieras, como los casinos, abogados, inmobiliarias, entre otros.