Diario Extra - Vinculan Dos Pinos con 3 offshore

La Dos Pinos fue vinculada con 3 empresas offshore en las investigaciones que surgen de los Pandora Papers.
Esos son parte de los hallazgos de una investigación periodística realizada por Costa Rica Noticias del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Dicho trabajo reveló que la compañía aprovechó para usar una sociedad offshore en Belice con el propósito de pagar parte de sus salarios a altos ejecutivos de la cooperativa entre 2014 y 2015.
De acuerdo con la publicación, eso provocó que Dos Pinos cancelara cerca de ¢257 millones a la Dirección General de Tributación (DGT) en junio de 2018, mientras que para enero de 2020 se pagaron más de ¢617 millones, por usar el esquema salarial y evadir el pago de impuesto sobre la renta.

CREACIÓN DE OFFSHORE

Dos Pinos inscribió en octubre de 2019 una sociedad offshore denominada Logística Empresarial Internacional en Panamá. Los accionistas son First Caribbean Investment Company, la cual se registró en Islas Vírgenes Británicas, y Transnieve Ltd en Barbados.
La conformación de la offshore Logística Empresarial Internacional aparece en los documentos internos de la firma Overseas Management Company.
Logística Empresarial Internacional se creó en febrero de 2019 por 3 empresas domiciliadas en la misma dirección de la proveedora de servicios corporativos OMC en Ciudad de Panamá, según se detalla en la investigación periodística.
Para octubre de 2019, la OMC gestionó un cambio en la sociedad, en donde las acciones pasarían a ser de las sociedades First Caribbean y Transnieve, en cambio los beneficiarios finales serían “Miembros de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL”, y José Benjamín de Dianous González, empresario panameño.
De Dianous fue integrante de la junta directiva del Banco Nacional de Panamá entre 2017 y 2018, nombrado por Juan Carlos Varela, presidente del territorio canalero de ese entonces.

ACCIONISTAS

De acuerdo con la publicación periodística, la accionista mayoritaria de Logística Empresarial Internacional es First Caribbean Investment Company, la cual se registró en Islas Vírgenes Británicas el 20 de julio de 2004 por un agente de la compañía panameña de abogados Alfaro, Ferrer y Ramírez BVI Limited.
Dicha empresa no estaría autorizada para la emisión de acciones al portador, la cual se encuentra activa de acuerdo con el Registro de Asuntos Corporativos de Islas Vírgenes Británicas.
Por su parte, dicho formulario tuvo un registro como dueña del 39,17% de las acciones de LEI a Transnieve de Barbados, en tanto, un 6,73 del restante no se identificó.

¿QUÉ DICE DOS PINOS?

Dos Pinos manifestó que en el exterior operan con sociedades mercantiles establecidas y domiciliadas en distintos países debido a que es imposible operar bajo la figura cooperativa sin tener asociados productores de leche en los países.
Indicaron que las sociedades ubicadas en Guatemala, Belice, Nicaragua, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Barbados y República Dominicana funcionan solamente para operar comercialmente en esos países y regiones.
“En el caso de Dos Pinos, precisamente por ser la casa matriz una cooperativa ubicada en Costa Rica, los resultados de todas esas compañías domiciliadas en el exterior se consolidan en nuestro país y ese dinero forma parte de los resultados integrales de la Cooperativa, que en una parte se distribuyen entre los productores en forma de excedentes.
No hay una sola subsidiaria de la Cooperativa que, siendo comercialmente operativa y percibiendo ingresos, no cumpla el 100% de sus obligaciones legales y fiscales, en el país en que opera. Tampoco hay una sola subsidiaria que desvíe fondos a otro destino que no sean las cuentas de la Cooperativa, en Costa Rica, donde se consolida el resultado total de la misma”, señaló la empresa.
En cuanto al pago en el exterior a colaboradores de Dos Pinos, afirmaron que el caso se mantiene aún en sede judicial y que el modelo temporal de pagos en el exterior se hizo así para consolidar el proceso de expansión regional de la cooperativa.
Añadieron que fue ejecutado en cumplimiento del marco legal, laboral y tributario costarricense, así como de los países donde se encuentran operando.