Las autoridades colombianas lograron la detención de 12 personas, quienes conformaban una organización llamada Los Brokers. Dicha red, acusada en apariencia por lavado de dinero proveniente de la mafia de dicho país, tenía la participación de personas de varias nacionalidades, incluyendo a costarricenses.
Según la publicación realizada por un medio local del país suramericano, dicha organización habría movido en apariencia cerca de $100 millones entre los años de 2017 y 2018, donde se utilizaron presuntamente diferentes entidades bancarias con el fin de no despertar sospechas entre los entes policiales.
Sin embargo, la gran cantidad de efectivo que movía este grupo delincuencial los obligaba a buscar bancos en otras naciones de la región para lograr que el dinero circulara con facilidad por toda Colombia.
Luego de los dos años indicados, la Policía Antinarcóticos de ese país inició con la investigación para lograr recabar los datos pertinentes mediante pesquisas, y con ello logró dar con los presuntos responsables de dicha organización.
En este momento, las 12 personas se encuentran a la espera de que las autoridades penales colombianas decidan su situación ante la justicia.
FACILITADORES
En apariencia, la organización utilizaba a muchas personas que denominaban “facilitadores”, quienes manejaban varias empresas en Colombia, a las cuales aparentaban mantener una actividad normal y legal.
Algunos de los intermediarios eran liderados por un sujeto conocido con el alias de “El Uno”, quien se suicidó el pasado 15 de marzo por presuntas deudas contraídas con organizaciones criminales.
Según las investigaciones que menciona dicho medio, a otras de las personas que figuran en la causa las identificaron como alias “Tiburón” y alias “Chucky”, empresarios reconocidos en la industria de marroquinería.
Según trascendió, en apariencia la banda colombiana recibía dinero de países como México, Costa Rica, Panamá y China, por medio de empresas fachada. En la región centroamericana, específicamente, Costa Rica y Panamá figuran como los principales países remitentes.
RED DE PROFESIONALES
Los más de 8 mil millones de colones, es decir, 47 mil millones de pesos colombianos, formaban parte de los bienes adquiridos por dicha red.
La organización estaba integrada en apariencia por empresarios, contadores y trabajadores de bancos, entre otros más.
Según detalla la publicación, las autoridades policiales colombianas realizaron 13 allanamientos en el que lograron la detención de los 12 hombres que ahora figuran como sospechosos.
DIARIO EXTRA consultó a la Fiscalía sobre la presunta participación de costarricenses en dicho negocio, el cual movía gran cantidad de dinero desde Costa Rica hasta Colombia, para conocer si se mantienen identificadas algunas bandas que operen bajo este esquema, sin embargo, indicaron en la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes, no tienen registro de una causa penal ni han recibido información respecto a la supuesta operación de una organización conocida como "Los Brokers".
PERIODISTA: Erick Melendez Delgado
EMAIL: [email protected]
Jueves 29 de Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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