El 19 de noviembre del año pasado, se publicó en La Gaceta Nº 220, alcance N° 258, el Reglamento para la Prevención del Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El mismo es aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7.786, acuerdo Sugef 13-19, (casinos, administradores de recursos de terceros, comerciantes de bienes inmuebles, remesadoras, emisores de tarjetas de crédito, comerciantes de piedras y metales preciosos, entre otros).
De esta forma la Sugef realizará capacitaciones sobre este reglamento, para todos los sujetos interesados. Las charlas se darán en febrero y marzo del año en curso, en el auditorio del edificio ODM`s del Banco Central de Costa Rica, ubicado en Barrio Tournón, avenida 13 y 17, calle 3a, frente a las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Para el superintendente de entidades financieras, Bernardo Alfaro Araya, “es normal que los nuevos sujetos supervisados tengan dudas referentes a este tema, por lo cual es de interés de esta superintendencia difundir el conocimiento sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para así incentivar una cultura de prevención y cumplimiento en la gestión de estos riesgos”.
Las personas interesadas deberán elegir la fecha de capacitación y registrarse por medio del sitio web www.sugef.fi.cr , a más tardar con 5 días naturales antes de la fecha escogida. En caso de que alguna de las capacitaciones programadas registre una asistencia inferior a 100 personas, la misma será suspendida, lo cual se comunicará en la página web de la Sugef.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Imagen con fines ilustrativos
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Martes 21 Enero, 2020
HORA: 05:31 PM
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