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Nacionales

Fiscalía menciona esquema Ponzi en caso Aldesa

¿En qué consistió el supuesto plan de estafa según el Ministerio Público?

  • Cuando Javier Chaves fue escoltado por agentes judiciales llevaba en sus manos un libro “El Poder del Ahora”. Su autor, Eckhart Tolle, se convirtió en un maestro universal, que habla de que es posible

“Centenares de personas que esperaban ansiosas con su dinero en la mano debieron regresar a sus casas decepcionadas cuando él anunció que no seguiría recibiendo depósitos”. 

Esto es parte de cómo en un reportaje de la BBC describían el esquema Ponzi. Se llama así en honor a su creador el italiano Carlo Ponzi.

Otros conocen la figura como un esquema piramidal de estafa. Este fue mencionado por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, y Aduaneros en la orden de allanamiento del caso Aldesa. 

El documento textualmente señala: “El imputado Javier Chaves logró captar mediante una falsa representación que les hacía ver de la Corporación Aldesa, recursos que se desconoce si fueron invertidos en los proyectos inmobiliarios de los que fueron informados los ofendidos o si bien, siguiéndose el esquema Ponzi, eran utilizados para abonar a los inversores intereses obtenidos”. 

DIARIO EXTRA contactó al abogado experto en el área bursátil, William Chinchilla, quien manifestó que el esquema Ponzi ofrece a los inversionistas ganancias importantes. 

“Aquí en este caso, muchos se basan en afirmar que aparentemente había un esquema como este porque presumen que el dinero que entraba de los inversionistas era para pagar a otros inversionistas”, explicó. 

El experto afirmó que el esquema piramidal implica que los que están abajo soportan a los que vienen de arriba. “Va entrando dinero, pero saliendo al mismo tiempo en cuanto a los intereses. En el caso de Aldesa, hay gente que interpreta esas características. Eso es una presunción que se menciona, una línea de investigación de la Fiscalía”, indicó. 

Mencionó que se habla de un caso en que una persona entró como inversionista a finales de enero y deposita una cantidad importante de dinero, pensando que en un mes le pagarían, y luego le dan largas y es cuando Aldesa Corporación pide la intervención judicial, entonces la pregunta es ¿dónde está esa plata?, ¿será que se usó para pagar a otra gente? Eso es parte de lo que deberá responder el Ministerio Público. 

La causa penal de Aldesa se maneja bajó el expediente 19-000157-1220-PE. La solicitud de allanamiento la presentó Christopher Moreno, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, y Aduaneros. Los presuntos delitos que se investigan son estafa mayor, administración fraudulenta y otros. 

A continuación, un extracto de los presuntos hallazgos del Ministerio Público en el que justifican la orden de allanamiento. Todas son presunciones de la Fiscalía.

 

¿QUÉ RECOPILARON?

 

Esto es parte del material recopilado por agentes judiciales durante los allanamientos. 

 

•Cartera de inversionistas registradas en el Grupo Aldesa, tanto física como electrónica 

•Contrato de inversiones de todo el grupo investigado Aldesa

•Libros legales y contables

•Inventarios, balances, accionistas y actas 

•Cuenta contable mayor

•Cuentas de pasivos

•Fondo de liquidación a inversionistas 

•Estados Financieros del Grupo Aldesa 

•Documentos relacionados con oferta pública y privada

•Correos electrónicos 

•Expedientes sancionatorios contra el Grupo Financiero Aldesa 

•Otras actas

•Informes de auditoría interna y externa 

•Contratos de bienes inmuebles adquiridos por el Grupo Aldesa 

•Computadoras, teléfonos celulares, discos duros y compactos 

•Estados de cuenta a favor de inversionistas

PERIODISTA: María Siu Lanzas

CRÉDITOS: Fotos: Archivo

EMAIL: [email protected]

Miércoles 12 Junio, 2019

HORA: 12:00 AM

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