Una trama orquestada al parecer por políticos y banqueros del país, permitió ocultar y lavar dinero en Costa Rica por medio de cuentas de alta gerencia por un monto cercano de $8 mil millones (más de ¢4,5 billones) provenientes de Italia.
Según una investigación que llevó la Fiscalía de nuestro país, a la cual DIARIO EXTRA tuvo acceso, por medio de algunos de los documentos del expediente y pruebas de la misma, la millonaria suma fue ocultada en las entidades estatales Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Nacional (BN), así como el privado Scotiabank con sede en La Sabana.
El caso fue denunciado en diciembre de 2015 y se le asignó el número 000-15-02-90-11, y pocos días después se le asigna el expediente judicial N° 15-027741-0042-PE.
Pese a que existió esa denuncia formal, en junio del 2017 el Ministerio Público envió al Juzgado de San José, una solicitud de desestimación pese a las pruebas contundentes que dan fundamento legal a los denunciantes y son evidencia para El Periódico de Más Venta en Costa para publicar el caso.
Los hechos los conoció la Fiscalía de Trámite Rápido luego que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontrara fundamento en las pruebas documentales que dieran pie para poner el caso en manos del Ministerio Público, órgano que como en otros famosos casos misteriosamente desestimó la causa.
“La Fiscalía de Fraudes informó que, tras revisar el sistema de gestión informática de dicho despacho, se desprende que la causa 15-027741-0042-PE, seguida en contra de una mujer de apellidos Guillén Berrocal, fue remitida al Juzgado de Primer Circuito Judicial de San José, con una solicitud de desestimación, en junio del 2017”, indicó la Fiscalía por medio de su departamento de prensa.
Tras hacer la consulta, de cuáles fueron los motivos para que la fiscalía de turno considerara rechazar la gestión sin consignar el mínimo detalle, indican que fue la falta de pruebas.
ERROR ALBOTORA EL PANAL
Parte de esta investigación inició cuando un sujeto oriundo de San Carlos empezó a presionar al Scotiabank de Costa Rica para que le entregaran $500.000.000 (¢286.000 millones), que de la noche a la mañana aparecieron en su cuenta.
Al parecer todo se debió a un error a lo interno del banco, pues ese monto iba para la cuenta de una persona fallecida, quien se llamaba igual a él, se trataba de su difunto padre.
Pese a que la Fiscalía insiste en que no existían pruebas para sustentar la denuncia, DIARIO EXTRA tiene en su poder números de cuentas, cifras, operaciones bancarias y documentos que comprueban la solicitud de este sancarleño para poder sacar el dinero.
Esta confusión de nombres entre padre e hijo hizo que la exorbitante suma proveniente de Torino, Italia, cayera en manos del tico que ahora no puede tomarlos como propios, pese a que llegaron a su cuenta.
“El requerimiento fiscal se debió a falta de pruebas para determinar la existencia del presunto delito de administración fraudulenta. Para conocer si la solicitud fue acogida o no por el Juzgado Penal”, indicó la Fiscalía.
DENUNCIA DESTAPA PLEITO
Esto inicia en diciembre del 2015, fecha en que un italiano de nombre Natalie Pirello, vecino de Desamparados y representante legal y apoderado especial de un empresario llamado Roberto Vicenzo Musella, llega a las oficinas de Interpol Costa Rica en el Organismo de Investigación Judicial para poner una denuncia.
El europeo alega que una mujer administradora de empresas de apellidos Guillén Berrocal, es la responsable de la desaparición de los dineros girados desde Torino en Italia al BN y BCR, con el propósito de ser utilizados en proyecto de compra de oxígeno, actividad que en su momento fue promovida por la administración Chinchilla (2010-2014).
La denuncia en manos de DIARIO EXTRA indica que la mujer, vecina para ese entonces de Lomas de Ayarco, negoció con el italiano Vincenzo bonos en el rango de la multimillonaria cifra.
“En diciembre del 2008 se presentó ante mi apoderado como asesora financiera con cuentas en Costa Rica manifestando que podía gestionar localmente un desarrollo forestal de grandes alcances para Centroamérica. Para ello gestionó ante el señor Vicenzo Musella, el envío de fondos bajo una figura de confianza vía asesoría financiera, con lo cual mi apoderado estuvo de acuerdo en el tanto tendría control de la operación, pues lo que quería era formalizar un fideicomiso con la banca privada para emitir certificados de inversión en forestales vía oxígeno y colocarlos en bolsas europeas bajo la modalidad de bonos verdes y bonos blancos”, indica el fundamento de la acusación, sellada y recibida por el OIJ.
DESTINO Y MOVIMIENTOS
El documento presentado ante los judiciales indica que las transferencias de los dineros se realizaron por medio de una serie de movimientos financieros y terminaron en las arcas del Banco de Costa Rica y Banco Nacional.
“Se enviaron los fondos por el Banco L´Monasque Compage, a través del Banco UBS Mónaco bajo la potestad de mi apoderado mediante un conjunto de transferencias registradas a través de mensajes Swift MT103, remitido por el Banco UBS Mónaco UBSXXXXXX, al Banco Nacional de Costa Rica BNCRSJXXXX, a través de JP Morgan Chaase Bank, New York CHASUS33XXX, con instrucciones de depositar el total del monto recibido en la cuenta 100-02-000—064346-0 de Mercado de Valores de Costa Rica, asunto financiero que la señora Guillén Berrocal tenía resuelto”, indica la acusación.
Lo que les consignaban a los agentes judiciales era que, a la administradora de nacionalidad costarricense, los bancos le cerraron las cuentas que contenían los millonarios montos que reclaman hasta la actualidad.
“A la señora le cerraron las cuentas, aparentemente no tenía la experiencia financiera profesional manifestada y como consecuencia directa e inmediata se pasó de un proyecto real financiero a ser enviado a una tortuosa experiencia de pérdida financiera por mala praxis y mala gestión financiera de parte de la señora Guillén Berrocal.
Bajo tales condiciones se han efectuado varias diligencias interbancarias que han perseguido el hecho de demostrar que dicha señora no representa los intereses del representado Vincenzo Musella. Entre ellas una carta enviada a los funcionarios bancarios Eduardo Abarca y Carlos Castillo, así como la presentación que se hizo ante la Junta Directiva del Banco Nacional de setiembre del 2014”, destaca.
El representante del empresario italiano indicó a los agentes judiciales que extrañamente y pese a los acercamientos con los bancos no se logró tener acceso a los fondos y más grave se realizaban operaciones bancarias metiendo mano en las cuentan cuando ya se conocía la solicitud del verdadero dueño.
“Se consiga que la señora Guillén Berrocal y sus asesores profesionales y bancarios, que solicitó sean identificados, porque confunden a la gestión bancaria costarricense, siguen presentándose como la dueña de los fondos enviados y elaborando gestiones de inversión en los temas forestales, con lo cual se puede identificar un posible ilícito internacional al actuar al margen de la ley sin poder legítimo que faculte sus actuaciones y por ser una evidente farsa comercial bancaria”, indica la acusación.
La víctima solicita que los bancos sean comunicados de los hechos y que se pidan pruebas de los registros de ingreso de dinero a través del puesto de bolsa del Mercado de Valores.
Además, presentaron amplia documentación que describe la huella de la operación bancaria que se envió a los bancos luego que se detectara los movimientos ilegales de las cuentas.
PRUEBAS: “CASO FONDO MUSELLA”
Entre estas pruebas se presentó a la Fiscalía una solicitud del 8 de setiembre del 2014, que se le hiciera al entonces presidente de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica, Víctor Carranza Salazar, a quien le indican proceder a la devolución de los fondos que inexplicablemente las partes denunciadas no entregaron a su dueño.
El documento firmado por Natalee Pirrello indica que de no proceder como lo dicta la ley y la reglamentación bancaria y financiera se estaría presentando acciones legales, entre ellas una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
“Interpondremos medida cautelar urgente de rescate de fondos internacionales (PIN) ante el Departamento de Estado Norteamericano bajo norma respectiva, y se alerte a los abogados en Italia para que presenten a denuncias en ese país. La denuncia internacional será comunicada al presidente de la Republica de Costa Rica”, detalla el oficio recibido por el banco.
Efectivamente la denuncia fue conocida en Italia y los Estado Unidos, y al caso de le conoce como “Fondo Musella”.
Los hechos los conoció la Procuraduría General y la Fiscalía de Italia el 2 de setiembre del 2014, tal como consta en la traducción oficial de la denuncia que realizó un traductor certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, y que fue aportada como prueba aquí.
REDIRECCIONAMIENTO
DEL DINERO
Desde el momento de la denuncia hasta junio del 2017 cuando la Fiscalía manda a desestimar el caso, pasaron 2 años y medio, tiempo en el que el dinero, al parecer, comenzó a ser direccionado a otras cuentas y personas, con la intención de opacar las operaciones y lavar los activos para que el verdadero dueño no tuviera acceso.
DIARO EXTRA cuenta con amplia documentación que detalla algunas de esas cuentas fantasmas con acceso solo de alta gerencia, donde se depositó en primera instancia la fortuna del italiano.
En una cuenta del Banco de Costa Rica tipo especial, número 926-0005634-6 registra un saldo a favor de $685.340.000.00, mientras que del Banco Nacional de Costa Rica se presentó a la Fiscalía un estado de la cuenta corporativa en dólares número 200-10 a nombre de un extranjero llamado Igoryok Vinogradov, por un monto depositados de $7.943.254.123.00, con fecha del 10 de octubre del 2015.
En otras de las cuentas corporativas del BNCR número 151-01-101-307519-1 del 3 de marzo del 2015, registra un saldo a favor de $15.000.000 que se registra como una transferencia para administrar fondos hipotecarios y de fideicomisos Zion S.A.
Esta cuenta aparece a nombre de un cliente bancario de apellido Barboza Durán, quien también está en otra operación bancaria número 151-01-101-307520-1, la cual registró en el 2015 un saldo de $71.536.715.00.
En todos los casos al demandante se le ha negado la existencia de las cuentas y el destino de los fondos, sin embargo, una amplia investigación permitió tener acceso a las pruebas gráficas y de estados bancarios extraídos de los departamentos financieros de ambos bancos estatales.
NUEVO RUMBO: CASO
SANCARLEÑO
El 21 de diciembre del 2017, 6 meses después de que la Fiscalía desestimara la acusación, el caso toma un nuevo rumbo cuando un abogado de apellidos Alpízar Vargas, se presenta ante la exgerente general del Scotiabank, ubicado en La Sabana, manifestando ser el representante y apoderado generalizo de un sancarleño identificado como Eliécer Céspedes Morera, a quien identifica como dueño de 6 cuentas master corporativas en dólares con un total depositado de 25.167.700.427.90.
El detalle del documento en manos de El Periódico de más Venta en Costa Rica, indica que Eliecer Céspedes, se presentó el 20 de diciembre del 2017 a la sucursal del banco de la Plaza de la Cultura, solicitando la entrega de la fortuna, pero le negaron la existencia de las cuentas y del dinero.
“Me presenté al Scotiabank Plaza de la Cultura, a solicitar el envío de un MT103-202 por un monto de US$500.000.000, de una de las cuentas de mi cliente, así como unas transferencias bancarias internas, sin resultado alguno, ya que me extendieron una nota cuya copia adjunta indicaba que mi apoderado no tiene cuentas ni fondos en ese banco”, indica la carta recibida por las autoridades bancarias.
La negativa se da pese a que Eliécer contaba con los números de cuenta 12300003268568021, 31, 41, 51,61,71, respectivamente, y esto motivó al representante del costarricense contactara a la Reserva Federal Bancaria de lo Estados Unidos, entidad a la que el Scotiabank de Costa Rica debe de rendir cuentas para mostrar transparencia en las operaciones.
“Los suscritos no ignoramos que el Banco de Nova Scotia, del que forma parte Scotiabank de Costa Rica, se cotiza en bolsa y que los estados financieros de la corporación deben de mostrar su situación económica y financiera real, deviniendo esta posible conducta en grave delito federal en los Estados Unidos”, señalaron en un documento enviado a Estados Unidos.
La representación legal de Céspedes viajó a Norteamérica y presentó la acusación que se investiga actualmente por parte del gobierno norteamericano.
MUERTO
MILLONARIO
El cómo llega el multimillonario monto a manos de Eliécer Céspedes, parece la clave para ligar lo denunciado por el empresario italiano y el dinero depositado a este hombre.
Sin ser de su propiedad a Eliécer, un agricultor de Pital de San Carlos, se le depositan los fondos en una operación fraudulenta que en primera instancia iba dirigida a su padre, ya que ambos se llaman igual, con la diferencia que el progenitor estaba muerto.
Según consignan los demandantes, el dinero iba a depositarse al hombre fallecido, pero el operador se equivocó en el número de cedula y consignó los dineros al hijo vivo.
Tiempo después, allegados a Eliécer le advierten de la situación y el caso ha pasado por un sinnúmero de representantes legales, que no han tenido resultados positivos a la hora de transferir los dineros.
Fuentes que conocen de cerca el caso, que no quieren ser identificadas ya que aseguran se han registrado muertes por estos hechos, indicaron que los $500.000.000.00 millones de esta operación son parte del capital del empresario italiano, y que en los tres bancos se han logrado hacer operaciones que trasladaron parte del total del dinero a cuentas corrientes de unas 150 personas, entre las que figuran indigentes y fallecidos.
Al respecto el DIARIO EXTRA consultó a las altas autoridades bancarias, entre ellas a expresidente del Scotiabank Jean Luc Rich, el actual jerarca Diego Mazola y a la gerente general Sandra Pérez, pero directamente de ellos no obtuvimos respuesta, mientras que la oficina de comunicación de la entidad indicó que: “Luego de una revisión detallada de nuestras bases de datos, el señor Céspedes Morera no figura como cliente de Scotiabank. La documentación aportada en diciembre pasado por el señor Céspedes, no corresponden a los formatos utilizados por el banco, ni en diseño ni en tipografía, así como tampoco la numeración de cuentas que detalla”.
BANCOS SE SACUDEN
Las consultas a las máximas autoridades bancarias se gestionaron, pero el silencio imperó en la solicitud.
En el caso del Banco de Costa Rica las políticas de confidencialidad impiden conocer si este caso es real y sobre la existencia de las cuentas.
“En relación con la consulta que formula, respetuosamente le indicamos que no podemos referirnos a la misma debido a que el Banco tiene un deber de confidencialidad con sus clientes”, indicaron por medio del Departamento de Comunicación.
Por la misma línea fue a respuesta del Banco Nacional, quienes indicaron que: “Debido al secreto bancario, el Banco Nacional está inhibido de ofrecer respuesta a este tipo de consultas”.
Según los documentos en poder de este medio, el caso fue denunciado también ante la Superintendencia de General de Entidades Financieras (SUGEF), pero se desconoce si la gestión igual fue desestimada.
Esta entidad recibió la denuncia de Eliécer y de otro hombre identificado como Gerardo Picado, al parecer también beneficiado con un millonario depósito proveniente de los dineros del italiano.
Se trató de conocer la posición de Eliécer Céspedes, pero nunca devolvió llamadas ni contestó los mensajes de texto que se le dejó en su teléfono celular.
Las fuentes que proporcionaron las pruebas documentales indican que agentes de la Reserva Federal de Estados Unidos ya visitaron Costa Rica, y solicitaron entrevistas a altos jerarcas de ambos bancos estatales y en una de las citas que se pidieron la funcionaria se negó a recibirlos.
Por el momento el OIJ estaría retomando el caso para su análisis y se espera que de igual forma actúe el actual Ministerio Público.
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Lunes 21 Mayo, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA