La fiscalía confirmó que la causa 13-052-0618-PE, que se seguía contra el señor Álvaro Moya Ramírez por el delito de legitimación de capitales, en daño del orden socioeconómico, fue desestimada el 23 de febrero de 2015 y no se comprobó la acusación contra Moya o la empresa Arbia Internacional S.A.
“La investigación realizada logró identificar que los dineros trasladados a nuestro país no tenían origen ilícito y, por el contrario, provenían del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, apunta un reporte del departamento de prensa del Poder Judicial.
El caso fue publicado en medios nacionales en junio de 2013 cuando autoridades judiciales iniciaron el proceso de investigación y varios allanamientos contra el empresario venezolano, que en ese momento era sospechoso de legitimar capitales en el país a través de compras de utensilios de baño y limpieza.
