El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó en su informe anual del 2016, presentado esta semana, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) usan a Costa Rica como centro de operaciones para lavado de dinero.
DIARIO EXTRA dio a conocer a finales de enero que según investigaciones realizadas por la Fiscalía de Colombia, el grupo guerrillero tendría testaferros en nuestro país para invertir y blanquear su dinero.
Esa información ahora se sustenta con el informe de los gringos, quienes detallan que los colombianos tienen nexos en Costa Rica por medio de varios negocios ilícitos.
“(...) Por otra parte, se ha detectado en los últimos años presencia de los narcóticos y el tráfico de armas vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el contrabando de dinero por parte de nacionales de los países en mayor riesgo de la financiación del terrorismo”, destaca el informe de las incidencias importantes sobre la legitimación de capitales en Costa Rica.
DESARROLLO INMOBILIARIO
Otro de los aspectos que El Periódico de Más Venta en Costa Rica también señaló en sus publicaciones sobre este grupo terrorista, es la inversión de sus millones en desarrolladoras inmobiliarias, uno de los mercados más cuestionados en la actualidad por ser usado para legitimar dinero proveniente de sucios negocios.
“Gran parte del lavado de dinero en Costa Rica se canaliza a través industria de la construcción naciente del país. (…) Otros sectores identificados como vulnerables a la explotación por parte de las organizaciones criminales que tratan de blanquear el producto ilícito, incluyen tanto el Estado como las instituciones financieras privadas, servicios de transferencia de dinero/valor, incluidas las que remiten dinero, la industria de los casinos y el sector inmobiliario”, indica el reporte del gobierno estadounidense.
La ubicación geográfica y el posicionamiento del narcotráfico en el país como lugar de trabajo y no solo de tránsito propician el crecimiento de este delito en Costa Rica.
Además del tráfico de drogas, también se destacan como responsables del blanqueo a la libre al tráfico de personas, fraude financiero, corrupción y contrabando, como los principales mercados donde penetran estas bandas.
La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) confirmó a Estados Unidos que a través de nuestro país se legitiman aproximadamente $4,2 billones por año.
COSTA RICA ES DEFICIENTE
En algo sí fueron muy claros en el Departamento de Estado, pusieron en evidencia que las autoridades de nuestro país no son eficientes para afrontar estos ilícitos, además las leyes no generan el respaldo suficiente para hacerlo.
“Costa Rica sigue siendo deficiente en una serie de áreas, incluso con respecto al financiamiento del terrorismo y la aplicación de políticas basadas en el riesgo adecuadas para mitigar los riesgos de lavado de activos identificados en su evaluación de riesgos 2014. (...) No tiene un marco legal adecuado para el decomiso de activos sin condena. Propuestas legislativas recientes serían remediar esta deficiencia y mejorar la capacidad de Costa Rica de desmantelar las organizaciones criminales”, explican.
Pese a que en Costa Rica se procesaron judicialmente a 21 personas por lavado de dinero durante 2014 (año en que se cerró esa estadística del informe), los estadounidenses señalan que el país no ha procesado con éxito los esquemas de organizaciones dedicadas a este delito.
Según la documentación de los investigadores, los entes encargados de regular estos casos no fueron fuertes en cuanto a sanciones contra instituciones financieras que incumplieron con algunas normativas que rigen en el país.
“La escasez de condenas y sanciones plantea preocupaciones con respecto a la capacidad de Costa Rica de detectar con eficacia, prevenir, investigar y enjuiciar los delitos de lavado de dinero; y combatir las organizaciones criminales sofisticadas que operan en el país”, publica la investigación.
LAVADO C.R.-EE.UU. ES MÁS FRECUENTE
En los últimos años, Estados Unidos destapó varios casos de lavado de dinero en los cuales se han visto implicados varios ticos o bien compañías nacionales o instaladas en Costa Rica.
Desde pilotos e ingenieros ticos ligados a agrupaciones dedicadas a lavar, el famoso caso Liberty Reserve, hasta la actualidad con Eduardo Li, quien enfrenta un proceso en Nueva York por ese delito.
El informe destaca como el más reciente, la sentencia de Paul Toth Ronald Jr., de 40 años, de Wintersville, Ohio, a quien hallaron culpable por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos de ocultamiento internacional de blanqueo de dinero.
Según las pruebas presentadas en el juicio, Toth estaba involucrado en un esquema de telemarketing en la que sus co-conspiradores contactaban gringos (principalmente adultos mayores) haciéndoles creer que habían ganado un premio y para poder hacerlo efectivo debían depositar una "cuota de seguro reembolsable", con esa trama robaron más de $300 mil.
JUEGOS DE AZAR NO SE ESCAPAN
“Diversas operaciones de juego en línea con sede en Costa Rica lavan millones de dólares en ganancias ilícitas a través del país y en offshore anualmente. Las autoridades también han detectado, sin embargo, con menos frecuencia, esquemas de lavado de dinero basado en el comercio. No ha habido procesamientos relacionados con el financiamiento al terrorismo, y las medidas para detectar, investigar y enjuiciar este tipo de financiación son limitadas”, constata el informe.
SECTORES EN COSTA RICA EN LA MIRA POR LAVADO
Casas de cambio y transmisores de dinero
Agentes de valores
Emisores de crédito
Vendedores o redentores de cheques de viajero y giros postales
Administradores fiduciarios y los intermediarios financieros
Gestores de activos
Desarrolladores de bienes raíces y agentes
Fabricantes, vendedores y distribuidores de armas; arte, joyas, metales preciosos y los comerciantes
Vendedores de vehículos nuevos y usadostCasinos, casinos virtuales y entidades de juegos electrónicos o de otro tipo
Abogados y contadores
Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos
PERIODISTA: Carlos Castro Gamboa
EMAIL: [email protected]
Sábado 05 Marzo, 2016
HORA: 12:00 AM
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