La venta de sociedades desde Costa Rica por precios que van de $10 mil a $15 mil sería una realidad, según denunció el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
De acuerdo con Guillermo Araya, director del ICD, se han dado casos muy sonados al nivel internacional. Así lo externó ante los diputados, luego de que se cuestionara el interés por la apertura de sociedades.
Entre los casos más sonados se encuentra uno en Tanzania, cuya sociedad costarricense se vio envuelta en el escándalo, y otro en Suiza.
“La propuesta es que tengamos una normativa más eficaz y eficiente para ir minimizando la vulnerabilidad del país”, comentó.
Las intenciones provienen de recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“Tratamos de fortalecer las debilidades que presentamos como país en la última evaluación. Sería importante tener un registro de los integrantes de las sociedades para poder identificar cuando se cometa un delito o saber personalizarlo”, comentó.
El ICD realiza un rastreo de transacciones y reportes de personas físicas y jurídicas sospechosas.
A criterio de Araya no tiene sentido que se compare el costo de tener una sociedad legal con una ilegal.
“Sí puede costar $300 una sociedad, pero para un fin lícito. El otro costo es más caro, recuerde que alguien está prestando su nombre e investidura para eso, tiene que haber referencia a juntas directivas, secretaria, tesoreros, abogados, fiscales; a toda esa gente hay que pagarle. Va a haber mucha gente involucrada y así lo hemos visto a nivel internacional”, recalcó.
Las sociedades son creadas y registradas en Costa Rica, pero poseen cuentas en múltiples países.
“Son normas que se tienen que aplicar, no es en América, es en Centroamérica, es en Europa, es en el mundo”, agregó.
La idea de unirse con Hacienda parte de que si hay un delito tributario puede haber un precedente para la legitimación de capitales, según Araya.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Jueves 11 Febrero, 2016
HORA: 12:00 AM
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