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Nacionales

Investigan “lavandería” con lotería electrónica

La Auditoría Interna de la Junta de Protección Social de San José detectó posible lavado de dinero en la lotería Tiempos Digitales

El Ministerio Público confirmó una investigación, contra ignorado, en el caso de supuestas operaciones sospechosas de lavado de dinero que se habrían detectado mediante un informe del departamento de Auditoría de la Junta de Protección Social (JPS) en los Tiempos Digitales.

 

El caso, que se investiga bajo el expediente 14-000025-061, se inició luego del estudio AI-374, de fecha del 6 de junio del 2013. El documento fue conocido por la junta directiva de la JPS en la sesión 19 del 23 de junio del año pasado.

 

En dicha investigación se detallaron más de diez casos de posibles operaciones de lavado de dinero.

 

En una repuesta enviada a DIARIO EXTRA, vía correo electrónico, el Ministerio Público confirmó la investigación, “...Esta causa se encuentra en estudio preliminar y se están disponiendo las primeras diligencias de investigación para determinar la veracidad de los hechos tal como han sido denunciados, asimismo sobre la tipicidad (si los hechos denunciados constituyen conductas delictivas) y eventual responsabilidad por los mismos...”.

 

El informe de la Auditoría de la JPS, suscrito por la Auditora Interna de dicha institución, Doris Chen Chean, fue utilizado por los exdiputados Wálter Céspedes y Marielos Alfaro, en su informe de “Investigación sobre la gestión empresarial, gestión social y gestión administrativa desarrollada por la Junta de Protección Social durante los últimos cuatro años (2008 al 2012) en la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público.

 

 

ICD EMITE ALERTA

 

 

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) remitió el oficio número O-UIF-037-2014 a la JPS, suscrito por Román Chavarría Campos, jefe de la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero del ICD donde se indica que en la actividad de loterías desarrolladas por esa institución se ha evidenciado el pago de sumas considerables en forma reiterada por un mismo apostador.

 

“…Que la pérdida que representa para este apostador no supera el 50% de los recursos jugados o invertidos lo cual podría resultar atractivo para legitimadores de capitales bajo este esquema de pagos de premios…”, indica el oficio del ICD.

 

El estudio de la Auditoría de la JPS se realizó con datos de las apuestas en Tiempos de la Lotería Electrónica, del 25 de octubre del 2007 hasta el 25 de mayo del año pasado. 

 

En uno de los casos, un solo apostador invirtió más de ¢558 millones y obtuvo una devolución por más de ¢414 millones. En otro caso se señala que uno de los apostadores invirtió más de ¢183 millones, obteniendo una devolución por más de ¢135 millones. En un tercer caso, investigado por la Auditoría de la JPS, se indica como una persona pagó más de ¢90 millones en apuestas y obtuvo una devolución por más de ¢61 millones.

 

Pero, ¿cómo funciona el lavado en estos casos? Carlos Alvarado, director del ICD, comentó que el “lavador” lo que busca es legitimar el dinero y su objetivo no es que sea el 100%. “Para ellos lavar un 50% ya es atractivo”, comentó Alvarado.

 

“Pero si usted apuesta $1000 a cada uno de los números, usted sabe que aunque gasta $100 mil va a recibir $70 mil, porque se paga 70 veces el valor de lo apostado. Esos dólares con los que se apuesta son sucios, pero cuando los recibe de la lotería están legitimados”, manifestó Alvarado.

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Viernes 04 Julio, 2014

HORA: 12:00 AM

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